ضمن محور: الامتثال والتنظيم وحوكمة الأعمال
الجرائم الاقتصادية ومكافحة غسل الأموال
White-Collar Crime & AML
الامتثال لمكافحة غسل الأموال والفساد، والتمثيل في القضايا الاقتصادية والتحقيقات المرتبطة بها.
ما تشمله هذه الخدمة
What It Covers
برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال
مكافحة الفساد والرشوة في المنشآت
التحقيقات الداخلية
التمثيل في القضايا الاقتصادية والتحقيقات
الاستجابة لطلبات الجهات الرقابية
ما الذي تتسلّمه
Deliverables
- تقييم برنامج الامتثال
- سياسة داخلية
- خطة تحقيق داخلي
- مذكرة دفاع
أسئلة شائعة
FAQ
من يلتزم ببرامج مكافحة غسل الأموال؟
منشآت وأنشطة محددة بحسب الأنظمة. نقيّم وضع منشأتك ونحدد الالتزامات.
كيف تُدار التحقيقات الداخلية؟
بتحديد النطاق والحفاظ على الأدلة وحماية السرية ثم تقرير للإدارة.
ماذا أفعل عند طلب من جهة تحقيق؟
نتواصل مع الجهة نظامًا ونراجع المستندات ونمثّلك في الإجراءات.
المعلومات أعلاه عامة وليست رأيًا قانونيًا في حالة بعينها؛ يختلف الجواب بحسب الوقائع والنظام المنطبق.
كيف نعمل على المسألة
How We Work
01
استيعاب الوقائع والهدف
Intake
02
صياغة السؤال والخطر
Frame
03
بناء الخيارات والحجة
Build
04
صياغة/تفاوض/ترافع
Act
05
تسليم مخرج قابل للاستخدام
Close
06
المتابعة بعد التسليم والإنهاء
Follow-up
- رأي قانوني تنفيذي
- مذكرة دفاع أو مطالبة
- خريطة مخاطر
- حزمة تفاوض
- مصفوفة مستندات
- خطاب أو إنذار رسمي
- مسودة عقد وتعليقات
- ملخص لصانع القرار