Sector Expertise
الخدمات المصرفية والمالية
التمويل المصرفي والإسلامي والضمانات والتنفيذ والامتثال ومكافحة غسل الأموال.
يتطلب القطاع المصرفي والمالي مستوى عاليًا من الامتثال وانضباطًا في توثيق التمويل والضمانات. نقدّم للبنوك وشركات التمويل والمستثمرين والمقترضين مشورة في هيكلة التمويل وصياغته وتنفيذ الضمانات والتحصيل.
Key Legal Matters
أبرز المسائل القانونية في القطاع
هيكلة وصياغة التمويل
اتفاقيات التمويل التقليدي والإسلامي وشروط السحب والتعهدات وحالات التعثر.
الضمانات
الرهن والكفالة والضمانات الشخصية والأسناد لأمر وإجراءات تنفيذها.
التنفيذ والتحصيل
المطالبة بالديون المتعثرة وتنفيذ السندات التنفيذية وإدارة الملفات المتعثرة.
الامتثال ومكافحة غسل الأموال
سياسات اعرف عميلك والإبلاغ والعقوبات والتدريب والمراجعة.
الإفلاس وإعادة الهيكلة
التسويات الوقائية وإعادة الهيكلة وحقوق الدائنين.
Related Services
خدمات مرتبطة بالقطاع
FAQ
أسئلة شائعة
ما السند الذي يتيح التنفيذ المباشر؟
السندات التنفيذية المنصوص عليها نظامًا كالأحكام والأوراق التجارية الصحيحة، ويُنظر في استيفاء شروطها قبل البدء في التنفيذ.
ما الفرق بين الرهن والكفالة؟
الرهن ضمان عيني على أصل محدد، أما الكفالة فضمان شخصي يلتزم بموجبه الكفيل بالوفاء عند تخلف المدين.
ما التزامات المنشأة المالية في مكافحة غسل الأموال؟
تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء ومراقبة العمليات والإبلاغ عن المشتبه فيه وحفظ السجلات وفق الأنظمة واللوائح.
المعلومات في هذه الصفحة عامة لأغراض التوعية ولا تُعد استشارة قانونية، ولا تنشئ علاقة محامٍ–موكل. تختلف الإجابات بحسب وقائع كل حالة.
Insights
مقالات قد تهمك
كيف أطالب بدين ثابت على شخص تأخر في السداد؟
خطوات المطالبة بدين متأخر: التوثيق، والإنذار، ثم المسارات النظامية. وما الأخطاء التي تُضعف موقفك.
المطالبة بالمستحقات المالية التجارية في السعودية: من الفاتورة إلى الحكم والتنفيذ
دليل عملي لتحصيل مستحقات العقود التجارية في السعودية، من إثبات الدين والإعذار وأمر الأداء أو الدعوى التجارية إلى الحكم والتنفيذ.
العناية الواجبة قبل الصفقة: ما الذي تفحصه قبل أن تدفع؟
قائمة عملية للعناية الواجبة القانونية قبل شراء شركة أو حصة أو الدخول في شراكة: ما الذي تفحصه، وما علامات الخطر، وكيف تحوّل النتائج إلى شروط في العقد.
هل منشأتك تعمل في هذا القطاع؟
أرسل موجزًا مختصرًا عن مسألتك، وسنحدد معك النطاق والمخرجات منذ البداية ونرد خلال يوم عمل واحد.